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反洗錢審核服務部：對螞蟻集團體系內(nèi)的洗錢風險進行分析防控，及時上報相關洗錢風險情況，滿足合規(guī)監(jiān)管需要，善盡金融持牌機構(gòu)義務。
一、職位描述（接受可能會排晚班）
1、熟悉各項反洗錢監(jiān)管法規(guī)和工作要求，可基于監(jiān)管要求完成客戶盡職調(diào)查等工作；
2、熟悉各類洗錢手法特征和業(yè)務模式，分析和挖掘客戶身份或交易中的異常與洗錢行為；
3、負責對客戶進行強化盡職調(diào)查，能夠在標準流程指引下獨立完成反洗錢強化盡職調(diào)查任務審理；
4、負責AI相關的特征開發(fā)、模型訓練或評測等工作。
二、職位要求（接受可能會排晚班）
1. 本科以上學歷，金融、會計等專業(yè)優(yōu)先，接受專業(yè)對口的優(yōu)秀應屆生；
2. 具有1-5年反洗錢、盡職調(diào)查（金融）、金融風控等相關工作經(jīng)驗，若工作經(jīng)驗豐富，其他條件可酌情放寬；
3. 具有良好的邏輯思維能力和文字表達能力，具有一定風險識別及分析能力，能夠適應高強度、快節(jié)奏的工作氛圍；
4. 具有良好的學習意愿和學習能力，能適應復雜變化的業(yè)務流程；
5. 具有SQL等數(shù)據(jù)分析能力或大模型應用經(jīng)驗可優(yōu)先考慮。